POS cihazı vurgunu MASAK raporunda… 4 milyar liralık tefecilik

Can Özçelik

Odatv, POS cihazı dolandırıcılığında ikinci perdeyi aralıyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 34 şehirde 382 kişinin POS cihazlarından şüpheli işlem gerçekleştirdiğini tespit etti. MASAK tarafından hazırlanan 108 sayfalık rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Başlatılan soruşturmanın ayrıntılarına Odatv ulaştı.

İŞTE AYRINTILAR

MASAK’a, 2021 yılının Nisan ayında bir analiz raporu iletildi. Rapora göre, 2016-2021 yılları arasında MASAK’ın veri tabanlarındaki sorgulamalar dikkate alınarak “POS tefeciliği” yapıldığına ilişkin 2 bin 61 kişinin şüpheli olduğu anlatıldı.

Raporda, bu kişilerin 9 milyon 249 bin 425 işlem gerçekleştirdiği ve bu işlemlerdeki 103 milyar 592 milyon 487 bin 804 lira tutarındaki hesap hareketliliğinin şüpheli olarak değerlendirildiği ifade edildi.

382 KİŞİDEN ŞÜPHELENDİ, 4 MİLYAR TL’LİK VURGUNU AÇIKLADI

MASAK bu bilgiler ışığında şüpheli işlemleri yapan 2 bin 61 kişiyi tek tek inceledi, 5 yıllık dokümanları didik didik etti. Raporda, şüpheli görülen işlemleri yapan kişilerin, 2016 ve 2021 yılları arasındaki para transferleri, mal ve hizmet alış-satış işlemleri, POS cihazının sahibi olan şirketlerin yöneticileri, gelir tabloları, bankacılık varlıkları, haklarında daha önce hukuki işlem yapılıp yapılmadığı gibi birçok veri incelendi.

MASAK raporuna göre, incelemede toplam 2 milyon 414 bin 707 işlemde, 4 milyar 025 milyon 597 bin 499 TL tutarında para hareketi gerçekleştirildi. Raporda, bu işlemlerde “POS tefeciliği” suçunun işlendiği düşünülürken şüpheli sayısı da 382 olarak açıklandı.

RAPOR SAVCILIKTA

MASAK raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Raporda adı geçen 382 kişiyle ilgili daha önce yapılan hukuki işlemlere de yer verildi.

POS CİHAZI VURGUNUNU İLK ODATV YAZMIŞTI

Odatv, bir özel bankanın imtiyazlı pos cihazlarıyla yabancı kişilere ait yabancı banka kartlarından, altın satışı yapılıyor gibi gösterilerek yüksek miktarda para çekildiği iddiasını gündeme getirmişti.

Haberde dolandırıldığını söyleyen 13 kişinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, şikayetçi olduğu bilgisine yer verilmişti.

Haberde ayrıca şikayetçilerin yaşadığı olayı dilekçelerle adı geçen özel bankanın genel müdürlüğüne, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na, Merkez Bankası’na ve ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’ne (OFAC) ilettiği vurgulanmıştı.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir